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游族网络: 关于暂不向下修正游族转债转股价格的公告 |
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发布日期：2024-02-28 05:57 点击次数：73 |
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-007
债券代码：128074 债券简称：游族转债
游族网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
价低于当期转股价格的 90%（即 15.27 元/股），已触发“游族转债”转股价格的向下修
正条件。
会决定本次暂不向下修正“游族转债”转股价格，且自 2024 年 2 月 24 日起至 2024 年
下一触发转股价格修正条件的期间自 2024 年 8 月 24 日开始重新起算 15 个交易日，若
再次触发“游族转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程
序，决定是否行使“游族转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23
日公开发行了 11,500,000 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 115,000.00 万
元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会
公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 115,000.00
万元的部分由主承销商包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2019〕640 号”文同意，公司 1,150,000,000.00 元可转
债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券英文简称“YooZoo-CB”，债
券简称“游族转债”，债券代码“128074”。
（三）可转换公司债券转股情况
根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 3 月 27 日起可转换为公司股份，
初始转股价格为 17.06 元/股
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，将“游族转债”的转股 价格由
券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年 8 月 19 日发布的《2019 年度权益分
派实施公告》和《关于“游族转债”转股价格调整的提示性公告》。
截至本公告披露日，“游族转债”最新转股价为 16.97 元/股。
二、“游族转债”转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规
定，在本次可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至
少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转换
公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召 开日前
个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊
及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
期间。从股权登记日后的第 1 个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
三、关于暂不向下修正可转债转股价格的具体说明
自 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 2 月 23 日，公司股票已有连续 15 个交易日
的收盘价持续低于当期转股价格 16.97 元/股的 90%（即 15.27 元/股）的情形，
已触发“游族转债”转股价格向下修正条件。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素，基于对公司长
期发展潜力与内在价值的信心，同时为了维护全体投资者的利益，公司于 2024
年 2 月 23 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于暂不向下修正
“游族转债”转股价格的议案》，决定暂不向下修正“游族转债”转股价格，且
自 2024 年 2 月 24 日起至 2024 年 8 月 23 日期间，如再次触发“游族转债”转股
价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条件的期间自 2024 年 8 月 24 日开始重新起算 15 个
交易日，若再次触发“游族转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相
关规定履行审议程序，决定是否行使“游族转债”转股价格的向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会
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